負責向董事會建議董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。
任期 : 110年7月30日至113年7月29日
| 姓名 |
職稱 |
學經歷 |
備註 |
| 林詩梅 |
召集人 |
英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師
南國春秋法律事務所合署律師
澄理法律事務所主持律師
台北律師公會常務理事
不當黨產處理委員會兼任委員
華經資訊企業(股)公司獨立董事
建漢科技(股)公司獨立董事
新光金融控股(股)公司董事 |
110年7月30日
董事會委任 |
| 汪建民 |
委員 |
美國伊利諾大學材料工程博士
國立成功大學冶金材料碩士
中國材料科學學會監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
經濟部科專評審委員
中華民國粉末冶金協會榮譽理事
詠業科技(股)公司獨立董事
國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授 |
110年7月30日
董事會委任 |
| 林倩如 |
委員 |
台灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
儀寶資訊股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高速鐵路股份有限公司
詮欣股份有限公司監察人
華經資訊企業股份有限公司薪酬委員會委員
友元會計師事務所執業會計師
長生電力股份有限公司財務部經理
華經資訊企業股份有限公司獨立董事 |
111年8月10日
董事會委任 |
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
112年度共召開3次薪資報酬委員會，出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A)) |
備註 |
| 召集人 |
林詩梅 |
3 |
0 |
3 |
100 |
110.7.30 續任 |
| 委員 |
汪建民 |
3 |
0 |
3 |
100 |
110.7.30 新任 |
| 委員 |
林倩如 |
3 |
0 |
3 |
100 |
111.8.10 新任 |
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
112年
| 薪資報酬委員會日期 |
期別 |
議案內容 |
決議結果 |
意見處理 |
| 112.03.03 |
第五屆第六次 |
1.審議本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分配案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |
| 112.07.31 |
第五屆第七次 |
1.審議本公司經理人的人事異動與薪酬建議案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |
| 112.11.03 |
第五屆第八次 |
1.審議中華民國一一二年年終（春節）獎金發放一案。
2.審議本公司董事薪酬管理辦法修正一案。
3.審議本公司吳聲昌董事長報酬，建議按新修正董事薪酬管理辦法辦理。
|
無異議照案通過 |
不適用 |