負責向董事會建議董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。
任期 : 113年6月25日至116年6月24日
| 姓名 |
職稱 |
學經歷 |
備註 |
| 林詩梅 |
召集人 |
英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師
南國春秋法律事務所合署律師
澄理法律事務所主持律師
不當黨產處理委員會兼任委員
華經資訊企業(股)公司獨立董事
新光金融控股(股)公司董事
元富證券(股)公司董事 |
113年6月25日
董事會委任 |
| 汪建民 |
委員 |
美國伊利諾大學材料工程博士
國立成功大學冶金材料碩士
中國材料科學學會常務監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
經濟部科專評審委員
中華民國粉體及粉末冶金協會榮譽理事
詠業科技(股)公司獨立董事
國立台北科技大學校課程委員會委員 |
113年6月25日
董事會委任 |
| 林倩如 |
委員 |
台灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券(股)公司
儀寶資訊(股)公司
琉明光電(股)公司
台灣高速鐵路(股)公司
詮欣(股)公司監察人
華經資訊企業(股)公司薪酬委員會委員
友元會計師事務所執業會計師
長生電力(股)公司財務部經理
華經資訊企業(股)公司獨立董事 |
113年6月25日
董事會委任 |
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
113年度共召開3次薪資報酬委員會，出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A)) |
備註 |
| 召集人 |
林詩梅 |
3 |
0 |
3 |
100 |
113年6月25日董事會委任
(連任-113年6月25日股東會改選) |
| 委員 |
汪建民 |
3 |
0 |
3 |
100 |
113年6月25日董事會委任
(連任-113年6月25日股東會改選) |
| 委員 |
林倩如 |
3 |
0 |
3 |
100 |
113年6月25日董事會委任
(連任-113年6月25日股東會改選) |
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：
113年
| 薪資報酬委員會日期 |
期別 |
議案內容 |
決議結果 |
意見處理 |
| 113.02.22 |
第五屆第九次 |
1.審議本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分配案。
2.審議本公司經理人職務調整與薪酬建議案。
3.審議本公司經理人退休金申請案。
4.審議本公司子公司柏彌蘭金屬化研究股份有限公司現金增資員工認股，本公司經理人認股數分配案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |
| 113.06.25 |
第六屆第一次 |
1.推舉薪資報酬委員會之召集人及會議主席一案。 |
無異議通過互推林詩梅委員擔任本委員會召集人及會議主席 |
不適用 |
| 113.10.24 |
第六屆第二次 |
1.審議民國一一三年年終(春節)獎金發放一案。
2.本公司董事長與經理人薪資調整一案。
3.審議經營團隊人員健康檢查實施辦法增訂一案。 |
無異議照案通過 |
不適用 |