董事會運作

本公司第八屆「董事」任期於113年7月29日屆滿，依公司法第195條規定應全面改選新任之董事。達邁於113年6月25日股東會，依本公司章程規定選出董事九席（含獨立董事三席）任期三年，股東會後即行就任，自113年6月25日起至116年6月24日止，連選連任。本公司董事選舉採候選人提名制度。

第九屆董事名單如下：

董事出席情形如下：

董事會重要決議事項

114年

董事會成員多元化政策與落實情形

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由董事會提名，並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會專業性及獨立性
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司已於113年6月25日股東常會全面改選，現任董事會由九位董事組成，包含三位獨立董事、四位女性董事且都不具備員工身份之董事，占全體董事成員比例分別為33%及44%。

113年董事會績效自評，經評量均屬良好，評估結果已呈送114 年3月7日董事會報告。

113年董事會績效評估自評

113年董事成員績效評估自評

113年功能性委員會績效評估自評

審計委員會

薪酬委員會

董事會外部績效評估執行情形與結果

本公司委任臺灣董事會績效協進會執行111 年度外部董事會績效評估，評估期間為109年1月1日至111年11月30日，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就（一）董事會組成與結構；（二）董事之選任及持續進修；（三）對公司營運之參與程度；（四）提升董事會決策品質；（五）內部控制；（六）環境、社會與治理；及（七）價值創造七大項構面，以問卷及實地訪查方式評核，臺灣董事會績效協進會已於111 年12月15日出具評估董事會績效評估報告。本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考，業將建議事項及預計採行措施已呈送112 年3月9日董事會報告，相關總評內容及措施如下。

一、評估報告之總評：

1. 董事會成員已呈現性別與專業多元代表性；有4位女性董事，而3 位獨立董事分別具備財務會計、法律，以及公司所屬產業的專業知識。
2. 董事會以身作則，除每年進行自我評估，至少每三年亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估，充分展現董事會的自律與當責。
3. 有關公司重大營運議題，管理階層均於董事會前與董事充分溝通與討論，從而董事會可在資訊充足情況下進行決策。
4. 董事會領導公司積極投資於水處理與廢棄物處理，因而在溶劑、催化劑回收處理方面，已可濃縮空氣中85%可回收的原物料。
5. 公司認為「人」是最重要的資產，並承諾維護勞工人權。而實務上，公司的員工流動率也顯著低於同業。
6. 公司著重生產面向之技術領先，董事會亦領導公司積極從事長期投資。過去三年，公司無論在資本支出或研發支出占總資產的比例皆顯著高於同業。

二、改善建議及未來改善計畫：

公司治理主管

本公司經112年5月9日董事會決議通過，指定鍾嘉惠經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。鍾嘉惠經理已具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管進修情形

董事會成員傳承規劃

為落實公司治理，期使董事會成員之傳承規劃有所依據，本公司於「公司章程」第二十二條明訂董事選任採候選人提名制度，並依據本公司「公司治理實務守則」第二十條及「董事選任程序」第三條所規定之董事會結構、多元化方針及董事會整體應具備能力，規劃董事會之組成以安排合適之傳承人選。請詳詳細資料。

重要管理階層傳承管理規劃

本公司重要管理階層之傳承管理規劃乃依循公司使命、願景與中長期策略方向，建立以職能為導向的永續人才發展策略，透過以下永續人才管理計畫循環的推動，搭建完整的潛力人才庫，充實各階層領導梯隊。請詳詳細資料。

詳細資料：董事會成員傳承規劃及重要管理階層傳承管理規劃