現任第八屆董事名單如下:
職 稱 |
姓 名 |
性別 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司
及其他公司之職務 |
董事長 |
吳聲昌 |
男 |
清華大學高分子碩士
德奎材料科技(股)公司總經理
太巨科技(股)公司總經理
柏彌蘭科技(股)公司董事長 |
達邁科技(股)公司董事長
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/董事長 |
董事 |
嚴志弘 |
男 |
淡江大學教育資料科學系學士 |
文鴻貿易(股)公司總經理
達邁科技(股)公司董事 |
董事 |
峯榮興業股份有限公司
代表人:謝志騰 |
男 |
La Verne University 企業及供應鏈管理雙碩士
加州州立大學金融及國貿雙學士 |
三洋維士比集團總管理部協理
維士比國際事業股份有限公司董事長
福氣物流股份有限公司董事長
騏琳投資股份有限公司董事長
四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公司董事長
三洋生物科技股份有限公司董事長
酷爾斯媒體行銷股份有限公司董事長
全家便利商店股份有限公司董事
達邁科技(股)公司董事
蓮手投資實業股份有限公司監察人
柏合麗國際影業股份有限公司監察人
勝凱國際投資股份有限公司監察人
蓮豐投資股份有限公司監察人
峯榮興業股份有限公司監察人 |
董事 |
川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊 |
女 |
文化大學印刷工程設計系 |
川豐投資(股)公司董事
川芳管理顧問(股)公司董事
天氣風險管理開發(股)公司監察人
志豐電子(股)公司獨立董事
幃翔精密(股)公司獨立董事
達邁科技(股)公司法人董事代表 |
董事 |
新木能源股份有限公司 |
- |
不適用 |
達邁科技(股)公司董事 |
董事 |
曾美齡 |
女 |
清華大學高分子碩士
達邁科技(股)公司製造部執行副總經理 |
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
柏彌蘭科技(股)公司法人監察人代表 |
獨立董事 |
林詩梅 |
女 |
英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師
南國春秋法律事務所合署律師 |
澄理法律事務所主持律師
台北律師公會常務理事
不當黨產處理委員會兼任委員
華經資訊企業(股)公司獨立董事
建漢科技(股)公司獨立董事
達邁科技(股)公司獨立董事
新光金融控股(股)公司董事
|
獨立董事 |
汪建民 |
男 |
美國伊利諾大學材料工程博士
國立成功大學冶金材料碩士 |
中國材料科學學會監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
經濟部科專評審委員
中華民國粉末冶金協會榮譽理事
詠業科技(股)公司獨立董事
國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授 |
獨立董事 |
林倩如 |
女 |
台灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
儀寶資訊股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高速鐵路股份有限公司
詮欣股份有限公司監察人
華經資訊企業股份有限公司薪酬委員會委員 |
友元會計師事務所執業會計師
長生電力股份有限公司財務部經理
華經資訊企業股份有限公司獨立董事 |
本屆董事會任期:110年07月30日至113年07月29日,截至112年度已開會5次。
董事出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A) |
備註 |
董事長 |
吳聲昌 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30續任 |
董事 |
嚴志弘 |
4 |
1 |
5 |
80 |
110.7.30續任 |
董事 |
峯榮興業股份有限公司
代表人:謝志騰 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30續任 |
董事 |
川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30續任 |
董事 |
新木能源股份有限公司 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30續任 |
董事 |
曾美齡 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30新任 |
獨立董事 |
林詩梅 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30續任 |
獨立董事 |
汪建民 |
5 |
0 |
5 |
100 |
110.7.30新任 |
獨立董事 |
林倩如 |
5 |
0 |
5 |
100 |
111.6.24新任 |
112年
會議日期 |
重要決議事項 |
112.03.09 |
1.通過本公司薪資報酬委員會審議之一一一年度員工及董事酬勞分配案。
2.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
3.通過一一一年度盈餘分配案。
4.通過出具本公司一一一年度「內部控制聲明書」案。
5.通過因應營運上需求,擬向銀行申請融資額度。
6.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
7.通過本公司自一一二年度第一季起更換簽證會計師,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
8.通過一一二年度會計師公費。
9.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
10.通過修訂本公司「公司章程」案。
11.通過增加銅鑼分公司營業項目。
12.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
13.通過修訂本公司研發循環制度及其他循環制度之部份條文。
14.通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
15.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
16.通過本公司擬成立永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。
17.通過本公司一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
18.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
19.通過召開一一二年股東常會。 |
112.05.09 |
1.通過本公司112年第一季合併財務報表。
2.通過因應營運上需求,擬向銀行申請融資額度。
3.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
4.通過本公司設置「公司治理主管」案。 |
112.06.08 |
1.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(補充分次說明)。 |
112.08.10 |
1.通過解任、委任本公司總經理與薪酬建議案。
2.通過解除經理人之競業禁止案。
3.通過本公司研發主管異動與薪酬建議案。
4.通過晉升本公司製造部副總經理、人資處協理與薪酬建議案。
5.通過本公司112年第二季合併財務報表。
6.通過因應營運上需求,擬向銀行申請融資額度。
7.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
8.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文。 |
112.11.09 |
1.通過一一二年年終(春節)獎金發放原則建議案。
2.通過本公司資安主管及資安人員新任案。
3.通過本公司112年第三季合併財務報表。
4.通過本公司一一三年度預算案。
5.通過本公司一一三年度稽核計劃案。
6.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
7.通過因應營運上需求,擬向銀行申請融資額度。
8.通過修訂本公司「代理人制度之執行作業」部分條文。
9.通過修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案。
10.通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日及相關事宜案。
11.通過本公司薪資報酬委員會審議吳聲昌董事長報酬建議案。 |
董事會成員多元化政策與落實情形
本公司董事之選舉採「候選人提名制度」,本公司董事候選人係由董事會提名,並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會專業性及獨立性
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司已於2021年7月30日股東常會全面改選,現任董事會由九位董事組成,包含三位獨立董事及四位女性董事,占全體董事成員比例分別為33%及44%。
多元管理目標 |
達成情形 |
設置二人以上之獨立董事,且不得少於董事席次五分之一 |
達成,目前設置3位獨立董事。 |
董事會成員至少包含一位女性董事 |
達成,已有4位女性董事。 |
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 |
達成,本公司未有此情形。 |
職稱 |
姓名 |
多元化核心項目 |
國籍 |
性別 |
年齡 |
法律 |
產業知識 |
專業技術 |
研發 |
國際市場觀 |
領導決策 |
行銷 |
會計及財務分析能力 |
董事長 |
吳聲昌 |
中華民國 |
男 |
61至70歲 |
- |
v |
v |
v |
v |
v |
- |
- |
董事 |
嚴志弘 |
中華民國 |
男 |
61至70歲 |
- |
- |
- |
- |
v |
v |
- |
v |
董事 |
峯榮興業股份有限公司
代表人:謝志騰 |
中華民國 |
男 |
51至60歲 |
- |
- |
- |
- |
v |
v |
v |
v |
董事 |
川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊 |
中華民國 |
女 |
61至70歲 |
- |
- |
- |
- |
- |
v |
- |
v |
董事 |
新木能源股份有限公司 |
中華民國 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
董事 |
曾美齡 |
中華民國 |
女 |
61至70歲 |
- |
v |
v |
v |
v |
v |
- |
- |
獨立董事 |
林詩梅 |
中華民國 |
女 |
41至50歲 |
v |
- |
- |
- |
- |
v |
- |
- |
獨立董事 |
汪建民 |
中華民國 |
男 |
70歲以上 |
- |
v |
v |
- |
- |
v |
- |
- |
獨立董事 |
林倩如 |
中華民國 |
女 |
51至60歲 |
- |
- |
- |
- |
- |
v |
- |
v |
董事會績效評估
本公司為落實公司治理已於108年11月07日董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年至少執行一次內部董事會績效評估,每三年並執行一次外部績效評估。藉由清晰定義績效目標,提升董事會功能、加強董事會運作效率。
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
每年執行一次 |
111.01.01~111.12.31 |
董事會
績效自評 |
董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」 |
董事自評項目包括:
對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制五大面向,共計45項評估指標。 |
每年執行一次 |
111.01.01~111.12.31 |
董事成員
績效自評
|
董事會內部自評「董事成員績效評估自評問卷」 |
董事自評項目包括:
公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制六大面向,共計23項評估指標。
|
每年執行一次 |
111.01.01~111.12.31 |
功能性委員會
績效自評 |
功能性委員會內部自評「功能性委員會績效評估自評問卷」 |
委員自評項目包括:
對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制五大面向,共計24項評估指標。 |
111年董事會績效自評,經評量均屬良好,評估結果已呈送112年3月9日董事會報告。
111年董事會績效評估自評
111年董事成員績效評估自評
111年功能性委員會績效評估自評
董事會外部績效評估執行情形與結果
本公司委任臺灣董事會績效協進會執行111 年度外部董事會績效評估,評估期間為109年1月1日至111年11月30日,該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,分別就(一)董事會組成與結構;(二)董事之選任及持續進修;(三)對公司營運之參與程度;(四)提升董事會決策品質;(五)內部控制;(六)環境、社會與治理;及(七)價值創造七大項構面,以問卷及實地訪查方式評核,臺灣董事會績效協進會已於111 年12月15日出具評估董事會績效評估報告。本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考,業將建議事項及預計採行措施已呈送112 年3月9日董事會報告,相關總評內容及措施如下。
一、評估報告之總評:
1. 董事會成員已呈現性別與專業多元代表性;有4位女性董事,而3 位獨立董事分別具備財務會計、法律,以及公司所屬產業的專業知識。
2. 董事會以身作則,除每年進行自我評估,至少每三年亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估,充分展現董事會的自律與當責。
3. 有關公司重大營運議題,管理階層均於董事會前與董事充分溝通與討論,從而董事會可在資訊充足情況下進行決策。
4. 董事會領導公司積極投資於水處理與廢棄物處理,因而在溶劑、催化劑回收處理方面,已可濃縮空氣中85%可回收的原物料。
5. 公司認為「人」是最重要的資產,並承諾維護勞工人權。而實務上,公司的員工流動率也顯著低於同業。
6. 公司著重生產面向之技術領先,董事會亦領導公司積極從事長期投資。過去三年,公司無論在資本支出或研發支出占總資產的比例皆顯著高於同業。
二、改善建議及未來改善計畫:
項目 |
評估報告之建議 |
本公司預計採行措施 |
1 |
定期將彙整股東與利害關係人之反應事項件數、主要內容及收發狀況,列為董事會之報告事項。若無任何反應事項,亦可報告「無反應事項」。 |
將於112年實施,於每年年底前彙整股東與利害關係人之反應事項件數、主要內容及收發狀況,列為董事會之報告事項。 |
2 |
目前財務主管兼管公司治理業務,建議盡早設置專責之公司治理主管。 |
本公司已於112年5月9日設置公司治理主管。 |
3 |
擬定董事會成員及重要管理階層之接班計畫,並於每年定期在董事會評估執行成效。 |
公司目前尚在規劃中。 |
4 |
適時使用具長期效益的員工激勵計畫,例如,限制員工權利新股或員工認股權憑證。 |
公司員工激勵計畫將依經營環境及績效適時提出。 |
公司治理主管
本公司經112年5月9日董事會決議通過,指定鍾嘉惠經理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。鍾嘉惠經理已具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上,公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
公司治理主管進修情形
進修日期 |
課程主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
起 |
迄 |
112/08/10 |
112/08/10 |
社團法人中華公司治理協會 |
2030/2050淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會 |
3 |
18 |
112/08/17 |
112/08/18 |
社團法人中華公司治理協會 |
淨零永續人才育成班-企業低碳轉型對策 |
9 |
112/12/15 |
112/12/15 |
中華民國內部稽核協會 |
董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點 |
6 |