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投資人關係

董事會

董事會運作

 
現任第八屆董事名單如下：
職 稱 姓　名 性別 主要經（學）歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務
董事長 吳聲昌 男 清華大學高分子碩士
德奎材料科技(股)公司總經理
太巨科技(股)公司總經理
柏彌蘭科技(股)公司董事長		 達邁科技(股)公司董事長
柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/董事長
董事 嚴志弘 男 淡江大學教育資料科學系學士 文鴻貿易(股)公司總經理
達邁科技(股)公司董事
董事 峯榮興業股份有限公司
代表人：謝志騰		 男 La Verne University 企業及供應鏈管理雙碩士
加州州立大學金融及國貿雙學士		 三洋維士比集團總管理部協理
維士比國際事業股份有限公司董事長
福氣物流股份有限公司董事長
騏琳投資股份有限公司董事長
四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公司董事長
三洋生物科技股份有限公司董事長
酷爾斯媒體行銷股份有限公司董事長
全家便利商店股份有限公司董事
達邁科技(股)公司董事
蓮手投資實業股份有限公司監察人
柏合麗國際影業股份有限公司監察人
勝凱國際投資股份有限公司監察人
蓮豐投資股份有限公司監察人
峯榮興業股份有限公司監察人
董事 川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊		 女 文化大學印刷工程設計系 川豐投資(股)公司董事
川芳管理顧問(股)公司董事
天氣風險管理開發(股)公司監察人
志豐電子(股)公司獨立董事
幃翔精密(股)公司獨立董事
達邁科技(股)公司法人董事代表
董事 新木能源股份有限公司 - 不適用 達邁科技(股)公司董事
董事 曾美齡 女 清華大學高分子碩士
達邁科技(股)公司製造部執行副總經理		 柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
柏彌蘭科技(股)公司法人監察人代表
獨立董事 林詩梅 女 英國倫敦大學學院法律碩士
玫瑰道明法律事務所
高蓋茨法律事務所台北分所(K&L Gates Taipei Office)律師
南國春秋法律事務所合署律師

澄理法律事務所主持律師
台北律師公會常務理事
不當黨產處理委員會兼任委員
華經資訊企業(股)公司獨立董事
建漢科技(股)公司獨立董事
達邁科技(股)公司獨立董事
新光金融控股(股)公司董事
獨立董事 汪建民 男 美國伊利諾大學材料工程博士
國立成功大學冶金材料碩士		 中國材料科學學會監事
台灣陶瓷學會榮譽理事
經濟部科專評審委員
中華民國粉末冶金協會榮譽理事
詠業科技(股)公司獨立董事
國立台北科技大學材料及資源工程系兼任教授
獨立董事 林倩如 女 台灣大學會計學研究所碩士
安侯建業會計師事務所
元大證券股份有限公司
儀寶資訊股份有限公司
琉明光電股份有限公司
台灣高速鐵路股份有限公司
詮欣股份有限公司監察人
華經資訊企業股份有限公司薪酬委員會委員		 友元會計師事務所執業會計師
長生電力股份有限公司財務部經理
華經資訊企業股份有限公司獨立董事

達邁科技第八屆董事會，董事出席情形如下：

 
本屆董事會任期：110年07月30日至113年07月29日，截至112年度已開會5次。
董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 吳聲昌  5 0 5 100 110.7.30續任
董事  嚴志弘 4 1 5 80 110.7.30續任
董事 峯榮興業股份有限公司
代表人:謝志騰		 5 0 5 100 110.7.30續任
董事 川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊		 5 0 5 100 110.7.30續任
董事 新木能源股份有限公司 5 0 5 100 110.7.30續任
董事 曾美齡 5 0 5 100 110.7.30新任
獨立董事 林詩梅 5 0 5 100 110.7.30續任
獨立董事 汪建民 5 0 5 100 110.7.30新任
獨立董事 林倩如 5 0 5 100 111.6.24新任

董事會重要決議事項

 
112年
會議日期 重要決議事項
112.03.09 1.通過本公司薪資報酬委員會審議之一一一年度員工及董事酬勞分配案。
2.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
3.通過一一一年度盈餘分配案。
4.通過出具本公司一一一年度「內部控制聲明書」案。
5.通過因應營運上需求，擬向銀行申請融資額度。
6.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
7.通過本公司自一一二年度第一季起更換簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
8.通過一一二年度會計師公費。
9.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
10.通過修訂本公司「公司章程」案。
11.通過增加銅鑼分公司營業項目。
12.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
13.通過修訂本公司研發循環制度及其他循環制度之部份條文。
14.通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
15.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
16.通過本公司擬成立永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。
17.通過本公司一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
18.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
19.通過召開一一二年股東常會。
112.05.09 1.通過本公司112年第一季合併財務報表。
2.通過因應營運上需求，擬向銀行申請融資額度。
3.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
4.通過本公司設置「公司治理主管」案。
112.06.08 1.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(補充分次說明)。
112.08.10 1.通過解任、委任本公司總經理與薪酬建議案。
2.通過解除經理人之競業禁止案。
3.通過本公司研發主管異動與薪酬建議案。
4.通過晉升本公司製造部副總經理、人資處協理與薪酬建議案。
5.通過本公司112年第二季合併財務報表。
6.通過因應營運上需求，擬向銀行申請融資額度。
7.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
8.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文。
112.11.09 1.通過一一二年年終（春節）獎金發放原則建議案。
2.通過本公司資安主管及資安人員新任案。
3.通過本公司112年第三季合併財務報表。
4.通過本公司一一三年度預算案。
5.通過本公司一一三年度稽核計劃案。
6.通過對本公司之子公司提供背書保證事宜。
7.通過因應營運上需求，擬向銀行申請融資額度。
8.通過修訂本公司「代理人制度之執行作業」部分條文。
9.通過修訂本公司「董事薪酬管理辦法」案。
10.通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日及相關事宜案。
11.通過本公司薪資報酬委員會審議吳聲昌董事長報酬建議案。

董事會成員多元化政策與落實情形

 

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由董事會提名，並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會專業性及獨立性
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司已於2021年7月30日股東常會全面改選，現任董事會由九位董事組成，包含三位獨立董事及四位女性董事，占全體董事成員比例分別為33%及44%。

多元管理目標 達成情形
設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一 達成，目前設置3位獨立董事。
董事會成員至少包含一位女性董事 達成，已有4位女性董事。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 達成，本公司未有此情形。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

 
職稱 姓名 多元化核心項目
國籍 性別 年齡 法律 產業知識 專業技術 研發 國際市場觀 領導決策 行銷 會計及財務分析能力
董事長 吳聲昌 中華民國 男 61至70歲 - v v v v v - -
董事 嚴志弘 中華民國 男 61至70歲 - - - - v v - v
董事 峯榮興業股份有限公司
代表人：謝志騰		 中華民國 男 51至60歲 - - - - v v v v
董事 川豐投資股份有限公司
代表人:謝芳菊		 中華民國 女 61至70歲 - - - - - v - v
董事 新木能源股份有限公司 中華民國 - - - - - - - - - -
董事 曾美齡 中華民國 女 61至70歲 - v v v v v - -
獨立董事 林詩梅 中華民國 女 41至50歲 v - - - - v - -
獨立董事 汪建民 中華民國 男 70歲以上 - v v - - v - -
獨立董事 林倩如 中華民國 女 51至60歲 - - - - - v - v

董事會績效評估

 

本公司為落實公司治理已於108年11月07日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年並執行一次外部績效評估。藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。

董事會評鑑執行情形

 
評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 111.01.01~111.12.31 董事會
績效自評		 董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」 董事自評項目包括：
對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制五大面向，共計45項評估指標。
每年執行一次 111.01.01~111.12.31
董事成員
績效自評
 董事會內部自評「董事成員績效評估自評問卷」
董事自評項目包括：
公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制六大面向，共計23項評估指標。
每年執行一次 111.01.01~111.12.31 功能性委員會
績效自評		 功能性委員會內部自評「功能性委員會績效評估自評問卷」 委員自評項目包括：
對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制五大面向，共計24項評估指標。

111年董事會績效自評，經評量均屬良好，評估結果已呈送112年3月9日董事會報告。

111年董事會績效評估自評